招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書候補者番号本株主総会終結の時をもって、取締役全員（■名）は任期満了となりますので、取締役■名（うち社外取締役■名）の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。―■―現在の当社における地位および担当社外取締役再任関再任関再任関再任松友孝之再任岡田克志再任宮部高至（注）■．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。■．宮部高至氏は社外取締役候補者であります。■．当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第■■■条の■第■項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約は、被保険者である取締役がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補するものです。但し、被保険者である取締役が違法に利益または便宜を得たことが判明した場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為であることが判明した場合には、塡補されないなど一定の免責事由があります。なお、当該保険料は全額当社が負担しており、各候補者の任期途中である■■■■年■■月に当該保険契約を更新する予定であります。せきせきせきまつおかみや氏名123456だしべし代表取締役会長代表取締役社長専務取締役製造本部長兼経営管理本部長取締役松山本社事業本部長取締役取締役ぞうけいたかひろあきひろともたかゆきかつたか第■号議案取締役■名選任の件啓三宏孝宏晃
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